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匈牙利银行账户的身份认证 - 环球出国移民
匈牙利银行账户的身份认证
标签: 1974 2019-06-05


2019年3月7日,匈牙利财政部、匈牙利国家银行(MNB,即匈牙利央行)和匈牙利银行业协会联合发布通知,要求匈牙利所有金融机构必须在今年6月26日前核实2017年6月之前开户的所有客户的身份信息并进行完整的客户尽职调查



随着欧盟反洗钱5号令((Directive (EU) 2018/843, AMLD5 )正式生效,该法令对现行的欧洲反洗钱条例进行了一些重大修订,这也意味着欧盟各国将陆续根据新版反洗钱指令的相关规则完善其本国政策制度。

除了强化型尽职调查措施的要求外,欧盟反洗钱5号令还将新引入“缓释措施”规定,并明确义务实体必须将其应用于从事涉及高风险第三国的交易、个人和法人实体,例如采用强化的相关报告机制或系统地报告金融交易。

在欧盟反洗钱5号令中,也扩大了金融情报机构的调查权力。后者将有权要求获取和使用义务主体的任何信息,以预防、发现和更有效地打击洗钱和恐怖融资犯罪活动。

现在匈牙利财政部等要求匈牙利所有金融机构必须在今年6月26日前核实2017年6月之前开户的所有客户的身份信息并进行完整的客户尽职调查

如果你在匈牙利有开立银行账户,还没有做身份认证的话,需要尽快联系银行做一下身份认证。如果在6月26号之前没有完成身份认证的话,很有可能有被冻结或者关户的风险。

具体银行身份认证需要的文件,可以和银行联系确认。大部分人可能开具的都是匈牙利OTP银行账户,以OTP银行为例的话,开办个人账户进行身份认证的话要么是本人到银行办理 ,或者提供不是政府人员声明,不在美国纳税声明,以及所在纳税国家的声明,邮寄签字的声明给开户行或总行就可以。

以下是声明表格:

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那么在2017年6月之后开立账户的还需要进行身份认证吗?答案是如果在开立账户时已经进行身份认证,提供过认证的资料就不需要了,如果开户时没有进行过身份认证,同样也是需要的。

(在截止日之前没有进行身份认证怎么办呢?会暂时冻结您的账户,之后如果您提供有效的身份认证文件后,会解冻可以使用)


本内容仅供参考,具体以本公司解释为准
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